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2018/12/19  14:38  星期三

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CFTC指控芝加哥外汇交易员实施欺诈

2018-12-19 09:33:16
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近日,美国商品期货交易委员会(CFTC)宣布对伊利诺伊州的Dro Kholamian及其公司Blue Star Trading提起民事诉讼。

  中金网汇信APP讯 : 近日,美国商品期货交易委员会(CFTC)宣布对伊利诺伊州的Dro Kholamian及其公司Blue Star Trading提起民事诉讼。

  根据CFTC的指控,被告诱骗潜在客户通过他们管理的账户交易外汇和商品期货。此外,Kholamian向投资者承诺一年10%-20%的回报率,且客户可以随时提取资金。

  实际上Kholamian将大部分客户资金用于支付医疗费用和业务费用等个人开支,利用庞氏骗局的手法向其他客户付款。

  从2013年1月至今,被告从至少3名投资者手中获得超过77500美元,所有受害人可能超过30名,被骗金额可能超过190万美元。

  11月30日,伊利诺斯州北区地方法院的Sara Ellis法官签署了法定禁止令,冻结了Kholamian和Blue Star的资产,并防止他们销毁账簿记录。案件双方均同意法院于12月13日签署的初步禁令,禁止被告进一步违反商品交易法。

  CFTC将进一步请求法院判决全面赔偿、民事罚款及永久交易禁令。

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